GAFI: La Jordanie retirée de la "liste grise"

Le Groupe d'action financière (GAFI) a décidé de retirer la Jordanie de sa "liste grise" des pays soumis à une surveillance renforcée en matières de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Réuni en session plénière du 25 au 27 octobre à son siège à Paris, le GAFI a pris sa décision sur la base d'un rapport d'évaluation élaboré par ses experts à l'issue d'une visite de terrain dans le Royaume début septembre dernier.

Cette décision est "une reconnaissance" des efforts consentis pour le renforcement du système national de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, a indiqué le gouverneur de la Banque centrale de Jordanie, Adel Sharkas.

"Notre système national est désormais en harmonie avec les normes internationales en la matière", a-t-il dit dans une déclaration à la presse, notant que la Jordanie a achevé la mise en œuvre des observations et des recommandations du plan d'action spécial du GAFI, approuvé en octobre 2021.

M. Sharkas, président du Comité national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a également mis en avant l'importance de cette décision dans la protection du système financier national contre les risques de crimes financiers qui menacent la stabilité financière du pays.

Il s'est félicité, en ce sens, des efforts déployés par la Banque centrale, l'organisme chargé de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que par toutes les institutions nationales, pour la mise en œuvre des recommandations du GAFI en vue de sortir de sa liste grise.

Lors de cette plénière, les États membres du Groupe ont félicité la Jordanie pour ses progrès significatifs dans la lutte contre les déficiences stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, identifiées précédemment lors de l'évaluation mutuelle.

Ils ont également exprimé leur satisfaction quant aux engagements du Royaume hachémite à mettre en œuvre un plan d'action pour résoudre rapidement les lacunes stratégiques identifiées dans les délais convenus.

Le Groupe d'action financière est l'organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Il définit des normes internationales visant à prévenir ces activités illégales et les dommages qu'elles causent à la société.