Blanchiment d’argent: Les filtres ne fonctionnent pas toujours

Plusieurs chefs d’entreprises et non des moindres sont actuellement poursuivis en justice pour une dizaine de délits aussi graves les uns que les autres. La liste des chefs d’accusation comprend notamment trafic de drogue, faux et usage de faux, infraction à la réglementation de change, escroquerie… Deux délits, au moins, figurent à l’article 574 de la loi n°43-05 relative au blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Il s’agit de «recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit et de l’escroquerie». Une requalification qui revient au tribunal qui est en train d’instruire l’affaire Bioui & Naciri.