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    L’AMMC revoit son dispositif anti-blanchiment

    Par L'Economiste| Le 15/03/2018 - 11:28 | Partager
    L’AMMC revoit son dispositif anti-blanchiment

    L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) est en train de revoir en profondeur le titre I du Livre V de sa circulaire sur «la prévention du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le dispositif de vigilance sera renforcé notamment via la codification des règles d’acceptation de la relation d’affaires, l’identification et la connaissance de la relation et des bénéficiaires effectifs… L’arsenal comprend également le suivi et la surveillance des opérations, l’obligation de déclarer les relations suspectes à l’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF)... Les procédures en questions doivent être consignées dans un manuel interne, soumis à la direction de l’intervenant et régulièrement mis à jour…

    L’intervenant doit disposer de la position de l’ensemble des comptes des clients et de leurs opérations et analyser leurs tendances … Sont concernés par l’application des nouvelles dispositions les sociétés de bourses, les teneurs de comptes titres, les sociétés de gestion d’OPC et les Sicav autogérées.

    H.E.

     

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