×L'Editorialjustice régions Dossiers Société Brèves International Brèves internationales Courrier des Lecteurs LE CERCLE DES EXPERTS Documents Lois à polémiques Docs de L'Economiste prix-de-la-recherche Prix de L'Economiste Perspective 7,7 Milliards by SparkNews Earth Beats Solutions & Co Impact Journalism Day cop22Spécial Cop22 Communication Financière

Flash

Blanchiment de capitaux/financement du terrorisme: 390 affaires en 2019 et 2020

Par L'Economiste| Le 24/09/2020 - 11:20 | Partager
Blanchiment de capitaux/financement du terrorisme: 390 affaires en 2019 et 2020

Le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader, a indiqué, mercredi à Meknès, que 390 affaires ont été enregistrées au titre des années 2019 et 2020 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il s’agit de 229 affaires en 2019 et 161 cette année.

« Une partie de ces dossiers est actuellement en investigation pénale, tandis que d’autres sont devant les juridictions », a précisé Benabdelkader lors d’une rencontre de communication organisée par le ministère et le barreau des avocats de Meknès sur « Le rôle de l’avocat dans le système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». Le département de la Justice affirme en outre que les évaluations menées par les instances internationales compétentes, notamment en 2007 et durant la période entre septembre 2017 et 2019, ont montré « l’évolution notoire » qu’a connue le système national, malgré certaines remarques touchant au secteur non-financier.

Le ministre a souligné que les professions juridiques et judiciaires, notamment les avocats, les notaires et les Adouls, font partie des entités non- financières au sujet desquelles une remarque a été relevée par le groupe de travail financier international. Cette remarque porte sur leur «sous-implication » dans le système de lutte contre ces deux fléaux.

 

  • SUIVEZ-NOUS:

  1. CONTACT

    +212 522 95 36 00
    [email protected]
    [email protected]
    [email protected]
    [email protected]
    [email protected]

    70, Bd Al Massira Khadra
    Casablanca, Maroc

  • Assabah
  • Atlantic Radio
  • Eco-Medias
  • Ecoprint
  • Esjc