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    Blanchiment d’argent: Opération coup de poing d’Europol

    Par L'Economiste| Le 04/12/2019 - 12:54 | Partager
    Blanchiment d’argent: Opération coup de poing d’Europol

    L’agence européenne de police Europol a annoncé mercredi l’arrestation de 228 personnes et l’identification de 3.800 miles dans le cadre d’une action mondiale contre le blanchiment d’argent. L’opération a mobilisé les polices de 31 pays et a bénéficié du soutien d’Eurojust et de la Fédération bancaire européenne (EBF). Elle a été réalisée entre septembre et novembre 2019 et a permis d’identifier 3.833 mules d’argent aux côtés de 386 recruteurs de mules d’argent, dont 228 ont été arrêtées.

    Quelque 1.025 enquêtes criminelles étaient en cours, beaucoup d’entre elles sont toujours en cours, indique également Europol. Plus de 650 banques, 17 associations de banques et autres institutions financières ont contribué à la déclaration de 7.520 transactions frauduleuses de mules de crédit. Au total, une perte de 12,9 millions d’euros a été évitée.

     

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