Financement du terrorisme/Blanchiment : Le bilan

 

Le nombre de déclarations de soupçon (DS) liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme au Maroc est en hausse. En 2015, quelque 318 DS ont été reçues par l’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF) contre 305 en 2014 et 213 en 2013. Sans dévoiler les montants concernés, l’organe rattaché au Chef du gouvernement précise que 305 des DS portaient en 2015 sur le blanchiment contre 13 sur le financement du terrorisme. Au total, ces dossiers concernent 20 personnes assujetties, dont 12 banques, 5 sociétés de transfert de fonds et 3 notaires. D’ailleurs, l’UTRF a transmis 5.077 demandes d’information, dont 3.908 aux banques.